Протокол заседания совета директоров об одобрении сделки
Решения совета без корректного протокола оспоримы, а член совета без зафиксированного «против» лишается защиты от исков об убытках (ст. 71 Закона об АО).
Что документ закрепляет
- Реквизиты протокола
- Кворум заседания
- Повестка дня
- Порядок голосования
- Решения и итоги голосования
- Сделки с заинтересованностью и крупные сделки
- Особое мнение члена совета директоров
Настраивается под вашу ситуацию
Ненужные пункты выключаются, условные — появляются сами по вашим ответам.
Что внутри документа
Бланк или готовый документПустой бланк — бесплатно
- Ответы подставятся в текст — от руки ничего писать не нужно
- Лишние пункты уберутся, нужные добавятся по вашим ответам
- Word, PDF, ODT и RTF без водяного знака — сразу после оплаты
PDF с прочерками — распечатать и заполнить от руки. Пришлём на почту.
Образец заполнения — смотреть на сайтеО документе
Решения совета без корректного протокола оспоримы, а член совета без зафиксированного «против» лишается защиты от исков об убытках (ст. 71 Закона об АО).
Внесите состав, повестку и итоги голосования — конструктор соберёт протокол с кворумом и обязательными реквизитами.
Для АО протокол составляется не позднее 3 дней после заседания; передача голоса другому члену совета не допускается. Заочное голосование — только с бюллетенями в приложении.
Комментарии юриста к пунктам
Как заполнить и применить документ. В готовый файл эти пояснения не попадают.
Сделки с заинтересованностью и крупные сделки
Без надлежащего одобрения сделку с заинтересованностью можно оспорить, а с одобривших её лиц – взыскать убытки.
Особое мнение члена совета директоров
Член совета, голосовавший против или не участвовавший в голосовании, не отвечает за убытки от решения; особое мнение в протоколе это подтверждает.
Хранение протокола
Поимённая фиксация голосов – страховка каждого члена совета: при иске об убытках (ст. 71 АО / 44 ООО) «голосовал против» доказывается только протоколом. Безличное «решение принято единогласно» лишает этой защиты.
Требования к протоколу (ст. 68 Закона об АО): составить не позднее трёх дней после заседания, подписывает председательствующий; указать место и время, присутствующих, повестку, вопросы на голосовании, итоги и решения. В ООО порядок оформления решений совета определяет устав. Общество обязано обеспечить членам совета и участникам доступ к протоколам.
Частые вопросы
Документ «Протокол заседания совета директоров» действителен по закону?
Да. Базовый документ составлен по действующим нормам РФ и содержит все существенные условия. Премиум-пункты добавляют защитные условия (неустойка, порядок споров и т.п.).
Сколько стоит и что входит в цену?
Готовый документ – 199 ₽, разовая оплата или по подписке. В цену входят все четыре формата – DOCX, PDF, ODT и RTF – без водяного знака, с бессрочным доступом в кабинете. Бесплатно и без регистрации: прочитать весь текст на экране. Пустой бланк для печати от руки пришлём на почту, тоже бесплатно.
Нужно ли заверять у нотариуса?
Для большинства бытовых договоров нотариальное заверение не требуется. Если оно необходимо в вашем случае, документ полностью готов к нотариусу.
Обновляется ли шаблон при изменении закона?
Да. При изменении законодательства шаблон обновляется, а вы получаете уведомление с предложением пересоздать документ.
Нормативная база
-
14-ФЗ ст. 32 — Совет директоров ООО
-
208-ФЗ ст. 68 — Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества
-
208-ФЗ ст. 65 — Компетенция совета директоров АО