Протокол заседания совета директоров: образец заполнения и пустой бланк 2026

1.1. Число избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества: 10 (десять).

1.2. Приняли участие в заседании: 10 (десять) — Иванов И.И. (председатель), Петрова А.С., Сидоров В.Н., Кузнецов М.А..

1.3. Отсутствовали: Смирнов А. В. — отпуск; письменное мнение по вопросам повестки представлено.

1.4. Кворум для проведения заседания в соответствии с уставом составляет не менее половины числа избранных членов совета директоров и не может быть менее половины числа избранных членов совета директоров 208-ФЗ ст. 68208-ФЗ ст. 68Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества.

1.5. Кворум имеется, заседание правомочно.

1.6. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается 208-ФЗ ст. 68208-ФЗ ст. 68Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества.

1.7. Приглашённые лица без права голоса: главный бухгалтер Кузнецова А. И. — по вопросу 2 повестки.

2.1. На рассмотрение заседания вынесены следующие вопросы:

2.2. Об одобрении договора аренды складского помещения площадью 640 кв. м.

2.3. Об утверждении бюджета на IV квартал 2026 года.

2.4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.5. Вопросы повестки дня относятся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), определённой законом и уставом общества 208-ФЗ ст. 65208-ФЗ ст. 65Компетенция совета директоров АО.

2.6. Изменение повестки дня после направления уведомления о заседании допускается только при участии в заседании всех членов совета директоров и их единогласном согласии.

3.1. Голосование по каждому вопросу повестки дня проведено отдельно и поимённо.

3.2. Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

3.3. Решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если законом или уставом общества для соответствующего вопроса не установлено большее число голосов 208-ФЗ ст. 68208-ФЗ ст. 68Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества.

3.4. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров, если это предусмотрено уставом общества.

3.5. При проведении заседания в заочной или смешанной форме учтены письменные мнения (опросные листы) членов совета директоров, не присутствовавших на заседании; опросные листы приобщены к настоящему протоколу.

3.6. При проведении заседания с использованием видео-конференц-связи участие члена совета директоров приравнивается к личному присутствию, а идентификация участников обеспечена секретарём заседания.

4.1. По вопросам повестки дня приняты следующие решения с указанием итогов голосования:

4.2. Формулировки принятых решений: По вопросу 1: одобрить договор аренды с ООО «Ромашка» на 11 месяцев с платой 320 000 руб. в месяц; голосовали «за» — 4, «против» — 0. По вопросу 2: утвердить бюджет.

4.3. По вопросу 3: созвать собрание 15 октября 2026 г.

4.4. Решения вступают в силу с даты подписания настоящего протокола, если в самом решении не указан иной срок.

8.1. Председательствующий на заседании: ______________ / Иванов И. И. /

8.2. Секретарь заседания: ______________ / Кузнецов М. А. /

8.3. Приложения к протоколу: опросные листы (письменные мнения) членов совета директоров, не присутствовавших на заседании; материалы по вопросам повестки дня; особое мнение члена совета директоров при его наличии.