Протокол общего собрания участников: образец 2026

1.1. РЕШЕНИЕ № ______

1.2. единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «______»

1.3. ОГРН ______, ИНН ______, адрес: ______.

1.4. Место принятия решения: ______.

1.5. Дата принятия решения: ______.

1.6. Единственный участник общества: ______.

1.7. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются участником единолично и оформляются письменно.

1.8. Положения закона о порядке созыва, проведения собрания и о кворуме к таким решениям не применяются.

1.9. Основание: ст. 39 Федерального закона № 14-ФЗ.

2.1. Порядок извещения участников: ______.

2.2. Собрание созвано по требованию: ______.

2.3. Участникам были предоставлены материалы по вопросам повестки дня в порядке и сроки, установленные законом и уставом общества.

2.4. Возражений относительно порядка созыва, формы проведения собрания и полноты представленных материалов не заявлено.

2.5. Основание: ст. 36, 37 Федерального закона № 14-ФЗ.

3.1. Присутствовали участники общества: ______

3.2. Участники, действующие через представителей: ______

3.3. Совокупно участникам, принявшим участие в собрании, принадлежит ______ % голосов от общего числа голосов участников общества.

3.4. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.

3.5. Приглашённые лица: ______

3.6. Список зарегистрировавшихся участников и их представителей приведён в Приложение № 1 и является неотъемлемой частью настоящего протокола.

4.1. Собрание открыто в указанное выше время.

4.2. Порядок ведения собрания: ______.

4.3. Председателем собрания избран(а): ______.

4.4. Секретарём собрания избран(а): ______.

4.5. Ведение протокола поручено секретарю собрания.______Ведение протокола поручено председательствующему на собрании.

4.6. Порядок голосования по вопросам повестки дня: ______.

4.7. Решение об избрании председательствующего принято большинством голосов от общего числа голосов участников общества.

4.8. Основание: ст. 37 Федерального закона № 14-ФЗ.

5.1. На рассмотрение вынесены следующие вопросы: ______.

5.2. Повестка дня:

5.3. ______

5.4. Решения по вопросам, не включённым в повестку дня, принимаются только при участии в собрании всех участников общества.

5.5. Дополнительные вопросы в повестку дня в ходе настоящего собрания не вносились, если иное прямо не отражено в тексте решений.

5.6. Основание: ст. 33, 37 Федерального закона № 14-ФЗ.

6.1. По вопросам повестки дня выступили участники и приглашённые лица, вопросы обсуждены, поставлены на голосование.

6.2. Приняты следующие решения:

6.3. ______

6.4. Итоги голосования по каждому вопросу отражены в формулировках решений.

6.5. Решения приняты необходимым большинством голосов, определённым законом и уставом общества для соответствующего вопроса.

6.6.1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «______» и утвердить его устав: ______.

6.6.2. Уставный капитал общества определён в размере ______ и оплачивается в порядке и в сроки, установленные законом и договором об учреждении общества.

6.6.3. Распределение долей между учредителями: ______

6.6.4. Место нахождения общества и его адрес: ______.

6.6.5. Решение об учреждении общества, об утверждении его устава, о денежной оценке неденежных вкладов и об избрании органов общества принимается учредителями единогласно.

6.6.6. Государственная регистрация создания общества осуществляется на основании заявления по утверждённой форме с приложением устава и документа об уплате государственной пошлины, если документы подаются не в электронной форме.

6.6.7. Основание: ст. 50.1 ГК РФ, ст. 11, 12 Федерального закона № 14-ФЗ, ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ.

6.7.1. Увеличить уставный капитал общества до ______.

6.7.2. Способ увеличения: ______.

6.7.3. Срок внесения вкладов: ______.

6.7.4. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

6.7.5. Увеличение за счёт имущества общества производится на основании данных бухгалтерской отчётности за год, предшествующий году принятия решения, и на сумму, не превышающую разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда.

6.7.6. При увеличении капитала за счёт дополнительных вкладов всех участников номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается пропорционально, а размеры долей сохраняются.

6.7.7. При внесении вклада отдельным участником или третьим лицом размеры долей всех участников подлежат пересчёту, и решение принимается единогласно.

6.7.8. Факт принятия решения об увеличении уставного капитала и состав присутствовавших участников подтверждаются нотариально во всех случаях, включая общество с единственным участником; иной способ подтверждения для этого вопроса законом не допускается.

6.7.9. Основание: ст. 17, 18, 19 Федерального закона № 14-ФЗ, ст. 66.2 ГК РФ.

6.8.1. Уменьшить уставный капитал общества до ______.

6.8.2. Способ уменьшения: ______.

6.8.3. Уменьшение уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости долей производится с сохранением размеров долей всех участников общества.

6.8.4. Уставный капитал не может стать меньше минимального размера, установленного законом на дату государственной регистрации общества.

6.8.5. В течение трёх рабочих дней после принятия решения общество обязано сообщить о нём в регистрирующий орган и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать уведомление об уменьшении уставного капитала в средстве массовой информации, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

6.8.6. Кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты последней публикации потребовать досрочного исполнения обязательства, а при невозможности досрочного исполнения — его прекращения и возмещения убытков.

6.8.7. Основание: ст. 20 Федерального закона № 14-ФЗ, ст. 20 Федерального закона № 129-ФЗ.

6.9.1. Распределить чистую прибыль общества за период: ______.

6.9.2. Сумма к распределению: ______.

6.9.3. Порядок распределения: ______.

6.9.4. Срок выплаты: ______.

6.9.5. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчётности общества.

6.9.6. Решение о распределении принимается общим собранием ежеквартально, раз в полгода или раз в год; распределение производится пропорционально долям участников, если уставом не установлен иной порядок.

6.9.7. Срок выплаты не может превышать шестьдесят дней со дня принятия решения.

6.9.8. Если в этот срок участник выплату не получил, он вправе требовать её в течение трёх лет; невостребованная часть прибыли восстанавливается в составе нераспределённой прибыли общества.

6.9.9. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли и выплачивать её, если уставный капитал оплачен не полностью, если на момент выплаты стоимость чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате выплаты, а также при наличии признаков банкротства или их появлении в результате выплаты.

6.9.10. Основание: ст. 28, 29 Федерального закона № 14-ФЗ.

6.10.1. Решение по руководителю общества: ______.

6.10.2. Должность: ______.

6.10.3. Лицо: ______.

6.10.4. Срок полномочий: ______.

6.10.5. Дата вступления в должность: ______.

6.10.6. Полномочия предыдущего руководителя прекращаются с даты, указанной в настоящем решении, независимо от даты внесения сведений в ЕГРЮЛ.

6.10.7. Обязать избранное лицо обеспечить приём-передачу документов, печатей, ключей электронной подписи и бухгалтерской базы по акту в течение трёх рабочих дней.

6.10.8. Поручить избранному руководителю подписать заявление о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать от имени общества без доверенности, и представить его в регистрирующий орган в течение семи рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

6.10.9. Трудовой договор с руководителем от имени общества подписывает председательствующий на настоящем собрании либо иное лицо, уполномоченное настоящим решением.

6.10.10. Основание: ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ, ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ.

6.11.1. Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за отчётный период.

6.11.2. Назначить аудиторскую организацию (аудитора): ______.

6.11.3. Утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов относится к исключительной компетенции общего собрания участников и осуществляется на очередном годовом собрании, проводимом не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.11.4. Аудит бухгалтерской отчётности проводится по решению общего собрания либо по требованию любого участника общества; расходы на аудит по требованию участника несёт этот участник, а собрание вправе возместить их за счёт средств общества.

6.11.5. Основание: ст. 33, 50 Федерального закона № 14-ФЗ, ст. 6 Федерального закона № 402-ФЗ.

6.12.1. Внести следующие изменения: ______

6.12.2. Текущий режим устава: ______.

6.12.3. Изменения устава утверждаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если уставом не предусмотрено большее число голосов, а переход на типовой устав и отказ от него — в порядке, установленном законом.

6.12.4. Изменения устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, — с момента уведомления регистрирующего органа.

6.12.5. При переходе на типовой устав в регистрирующий орган представляется только заявление, сам типовой устав не подаётся и в ЕГРЮЛ указывается его номер.

6.12.6. Изменение адреса общества в пределах места нахождения, а также сведений о видах экономической деятельности отражается в ЕГРЮЛ и не всегда требует изменения устава — это зависит от того, насколько подробно адрес и виды деятельности описаны в самом уставе.

6.12.7. Основание: ст. 12, 33 Федерального закона № 14-ФЗ, ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ.

6.13.1. Создать подразделение: ______.

6.13.2. Наименование и адрес: ______.

6.13.3. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если уставом не предусмотрено большее число голосов.

6.13.4. Утвердить положение о подразделении и назначить его руководителя поручается единоличному исполнительному органу общества.

6.13.5. Сведения о филиалах и представительствах вносятся в ЕГРЮЛ на основании уведомления общества; обособленное подразделение, не являющееся филиалом или представительством, в ЕГРЮЛ не отражается, но подлежит постановке на учёт в налоговом органе по месту его нахождения в течение одного месяца со дня создания.

6.13.6. Основание: ст. 33 Федерального закона № 14-ФЗ, ст. 87 ГК РФ, ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ.

6.15.1. Принять решение по составу участников и долям: ______

6.15.2. Сделка по отчуждению доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев перехода доли к обществу и распределения доли, принадлежащей обществу, между участниками.

6.15.3. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли по цене предложения третьему лицу или по заранее определённой уставом цене.

6.15.4. Выход участника из общества допускается, если такая возможность предусмотрена уставом; заявление о выходе удостоверяется нотариально.

6.15.5. Доля вышедшего участника переходит к обществу, которое обязано выплатить ему действительную стоимость доли, определённую по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, в срок не более трёх месяцев, если уставом не установлен иной срок.

6.15.6. Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года подлежит распределению между участниками пропорционально их долям, либо предложению к приобретению участникам или третьим лицам, либо погашению с уменьшением уставного капитала.

6.15.7. Сведения об изменении состава участников вносятся в список участников и в ЕГРЮЛ.

6.15.8. Основание: ст. 21, 23, 24, 26, 31.1 Федерального закона № 14-ФЗ.

6.16.1. Принять решение: ______.

6.16.2. Назначить: ______.

6.16.3. Срок проведения процедуры: ______.

6.16.4. Решение о реорганизации и о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием участников единогласно.

6.16.5. С момента назначения ликвидатора или ликвидационной комиссии к ним переходят все полномочия по управлению делами общества, включая выступление в суде от его имени.

6.16.6. В течение трёх рабочих дней после принятия решения общество уведомляет регистрирующий орган, который вносит в ЕГРЮЛ запись о нахождении общества в процессе ликвидации или реорганизации, и публикует сообщение в средстве массовой информации, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

6.16.7. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента публикации.

6.16.8. После окончания этого срока составляется промежуточный ликвидационный баланс, а после расчётов с кредиторами — ликвидационный баланс; оба утверждаются участниками общества.

6.16.9. Оставшееся после расчётов с кредиторами имущество распределяется между участниками: сначала выплачивается распределённая, но невыплаченная часть прибыли, затем имущество распределяется пропорционально долям в уставном капитале.

6.16.10. Основание: ст. 51-56, 57, 58 Федерального закона № 14-ФЗ, ст. 62, 63 ГК РФ, ст. 20 Федерального закона № 129-ФЗ.

9.1. Поручить ______ подготовить и представить в регистрирующий орган заявление по утверждённой форме с приложением настоящего протокола и иных необходимых документов.

9.2. Документы представляются непосредственно, через многофункциональный центр, по почте с объявленной ценностью и описью вложения, через нотариуса или в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.

9.3. Подпись заявителя на заявлении, подаваемом на бумажном носителе, свидетельствуется нотариально.

9.4. Уполномоченному лицу поручается получить лист записи ЕГРЮЛ и уведомить банк, контрагентов и иных заинтересованных лиц об изменениях в течение пяти рабочих дней с даты внесения записи в реестр.

9.5. Основание: ст. 9, 17 Федерального закона № 129-ФЗ.

10.1. Настоящий документ составлен в ______ экземплярах и хранится по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества вместе с иными документами общества.

10.2. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола его копия направляется всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

10.3. Общество ведёт книгу протоколов, которая предоставляется для ознакомления любому участнику общества по его требованию.

10.4. По требованию участника общество обязано обеспечить доступ к документам и предоставить их копии; плата за копии не может превышать затрат на их изготовление и, при необходимости, доставку.

10.5. Основание: ст. 37, 50 Федерального закона № 14-ФЗ.

11.1. К настоящему документу прилагаются материалы, перечисленные в описи, приведённой в Приложение № 3: список зарегистрировавшихся участников, доверенности представителей, бюллетени для голосования, материалы по вопросам повестки дня и иные документы, рассмотренные собранием.

11.2. Опись подписывается председательствующим и хранится вместе с протоколом.

12.1. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями по форме, приведённой в Приложение № 2.

12.2. Заполненные бюллетени приобщаются к настоящему протоколу и хранятся вместе с ним.

12.3. Бюллетень, в котором отмечено более одного варианта голосования по вопросу либо не отмечено ни одного, признаётся недействительным по этому вопросу и при подсчёте голосов не учитывается.

12.4. Основание: ст. 38 Федерального закона № 14-ФЗ.

13.1. Председатель собрания ____________________ / ______ /

13.2. Секретарь собрания ____________________ / ______ /

13.3. Настоящий протокол подписывается всеми участниками общества, принявшими участие в собрании; подписи участников проставляются на каждом листе протокола.

14.1. Единственный участник общества ____________________ / ______ /

14.2. Дата: ______

Регистрация участников и их представителей проведена до открытия собрания:

В графе «Лично / по доверенности (реквизиты)» указывается «лично» либо дата, номер и срок доверенности; отметки о передоверии и отмене доверенности делаются там же.

Номинальная стоимость доли в списке не указывается: она определяется по уставу и для подсчёта кворума значения не имеет.

Итого зарегистрировано голосов: ____________ % от общего числа голосов участников общества.

Регистрацию провёл ____________________ / ____________________ /

Бюллетень для голосования на общем собрании участников общества

Участник: ______________________________________ Число голосов: ____________

Отметьте только один вариант по каждому вопросу. Бюллетень с двумя отметками или без отметок по вопросу при подсчёте голосов по этому вопросу не учитывается.

Дата ____________ Подпись участника (представителя) ____________________

К протоколу приобщены следующие документы:

Опись составил ____________________ / ____________________ /

Дата составления описи ____________

Применяется, когда собранием принято решение о смене единоличного исполнительного органа.

Передающая сторона: ____________________________________ (прежний руководитель)

Принимающая сторона: ___________________________________ (вновь избранный руководитель)

Переданы также: печать общества, ключи электронной подписи, доступы к системам дистанционного банковского обслуживания и учётным базам.

Передал ____________________ Принял ____________________ Дата ____________